En un contundente golpe contra el crimen organizado transnacional, fue arrestado en territorio dominicano uno de los principales cabecillas de una poderosa red dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos. La operación, ejecutada de manera simultánea en la República Dominicana y en distintas provincias del territorio español, dejó un saldo de 28 personas bajo arresto —27 de ellas en España—, desmantelando una estructura con alta capacidad logística y financiera.

Durante los allanamientos simultáneos, las autoridades intervinieron un arsenal y bienes de gran valor que evidencian el nivel económico de la organización criminal: 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones de recreo, seis armas de fuego (incluyendo armamento de guerra), sumas millonarias en efectivo distribuidas en euros, dólares y dírhams, además de criptoactivos valorados en más de 1.3 millones de dólares.

De Centroamérica a Europa: el modus operandi

El rastreo de este entramado comenzó en septiembre de 2023, a raíz de un minucioso análisis de plataformas de mensajería cifrada. Las pesquisas permitieron conectar a esta célula con el envío sistemático de sustancias ilícitas hacia el continente europeo entre 2020 y 2021, utilizando contenedores marítimos que partían de Colombia y Panamá. En este último país se identificó la responsabilidad del grupo en cuatro decomisos que sumaron más de 1,500 kilogramos de cocaína.

Los investigadores determinaron que el bloque europeo de la organización servía de enlace logístico continuo a otras organizaciones criminales de gran peso en España, consolidando rutas marítimas estables y de difícil detección.

Fachada inmobiliaria: 16 villas y 70 propiedades bloqueadas

Uno de los aspectos más complejos del entramado radicaba en su sofisticado mecanismo de blanqueo de capitales. Para dar apariencia legítima a los beneficios millonarios del narcotráfico, crearon una red de empresas pantalla destinadas a la adquisición y desarrollo de complejos residenciales, promociones y residencias de lujo en algunos de los destinos más cotizados de España, tales como Ibiza, Marbella y Madrid.

La efectividad de su estructura financiera era tan alta que no solo lavaban sus propios recursos, sino que prestaban servicios de legitimación de capitales a carteles externos. Como parte de las medidas cautelares adoptadas por la justicia, se ordenó la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.

El caso se mantiene en curso con al menos cinco órdenes internacionales de captura activas, por lo que las autoridades no descartan nuevas detenciones en los próximos días conforme avanzan las investigaciones transfronterizas.